Perang nglawan pencucian dhuwit - Kebijakan AML
UAE-ZONES paling penting kanggo nglawan pencucian dhuwit lan pendanaan terorisme, ing njero lingkungan lan uga ing proyek sing didhukung.
UAE-ZONES ngupayakake nindakake profesi kanthi obyektifitas, kejujuran lan ora pilihane kanthi lengkap, nalika njamin kepentingan utama perusahaan, para pelanggan lan integritas pasar. Komitmen kasebut kanggo ngurmati standar deontologis lan etika sing ketat ora mung kanggo njamin kepatuhan karo undang-undang lan peraturan sing berlaku ing macem-macem yuridiksi, UAE-ZONES makarya, nanging uga kanggo entuk lan tetep ing jangka panjang, kapercayan saka pelanggan, pemegang saham, karyawan lan mitra.
Piagam Prilaku Profesional lan Etika UAE-ZONES ("Piagam") ora tujuan kanggo nyathet kanthi tuntas lan rinci kabeh aturan tumindak sing apik sing ngatur kegiyatan lan para karyawan ing macem-macem negara sing dianggo UAE-ZONES . Nanging, tujuane kanggo nggawe prinsip lan aturan pandhuan tartamtu sing dimaksud kanggo mesthekake yen karyawan duwe visi umum babagan standar etika sing khusus kanggo UAE-ZONES lan dheweke nindakake profesi kanggo netepi standar kasebut. Tujuane kanggo nguatake kredibilitas internal lan eksternal profesionalisme karyawan UEA-ZONES.
Kabeh karyawan UAE-ZONES (kalebu sing makarya ing rezim detik utawa detik) diajab bisa ngetrapake kanthi tliti lan tanpa ana tekanan, aturan lan prosedur Piagam iki kanggo nindakake tugas saben dinane, kanthi tanggung jawab, jujur lan rajin.
Pencucian Uang / Pembiayaan Teroris
Amarga sifat kegiatan UAE-ZONES.com, pencucian dhuwit lan pendanaan teroris bisa uga duwe risiko spesifik lan signifikan saka sudut pandang ukum lan njaga reputasi. Kepatuhan karo undang-undang lan peraturan anti-pencucian dhuwit sing berlaku ing negara-negara sing digunakake UAE-ZONES dadi penting banget. Mula UAE-ZONES nggawe program sing kalebu:
- kontrol internal lan prosedur sing cocog (langkah-langkah rajin amarga);
- program latihan nalika ngrekrut staf lan kanthi aktif.
Langkah waspada:
Pengetahuan apik babagan klien (KYC - Ngerti Klien Sampeyan) nyebabake kewajiban kanggo ngenali lan verifikasi identitas klien uga, yen ditrapake, kekuwatan saka wong sing tumindak atas jenenge sing terakhir, supaya bisa entuk kepastian yen bisa ngatasi klien sing sah lan sah:
- Ing kasus wong alami: kanthi nampilake dokumen resmi sing valid sing motret. Cathetan sing bakal direkam lan disimpen yaiku jeneng - kalebu jeneng prawan kanggo wanita sing wis omah-omah, jeneng pisanan, tanggal lan papan lair saka wong kasebut (kewarganegaraan), uga sifat, tanggal lan papan terbitan lan tanggal tanggal validitas dokumen lan jeneng lan posisi panguwasa utawa wong sing nerbitake dokumen kasebut lan, yen ditrapake, diotentikasi;
- Ing kasus wong sing sah, kanthi komunikasi asli utawa salinan akta utawa ekstrak saka registrasi resmi tanggal kurang saka telung wulan kanggo nggawe jeneng, formulir ukum, alamat perusahaan kantor sing terdaftar lan identitas mitra lan perusahaan petugas kasebut.
Kajaba iku, informasi ing ngisor iki uga dibutuhake:
- alamat lengkap (es)
- nomer telpon lan / utawa GSM
- profesi
Uga dokumen ing ngisor iki:
- Salinan paspor sing disertifikasi
- Bukti alamat
- Curriculum vitae
- Laporan Bank
- Layang referensi bank
- Bisa uga ana dokumen identitas tambahan (dokumen identitas, lisensi nyopir
ijin nyopir, omah).
Dhaptar iki ora lengkap lan informasi liyane bisa uga dianggep, gumantung karo kahanane.
UAE-ZONES ngarepake para pelanggan supaya menehi informasi sing bener lan paling anyar, lan supaya bisa menehi informasi kanthi cepet babagan pangowahan sing bisa kedadeyan.
Langkah-langkah sing bakal ditrapake yen ana keraguan:
Yen ana curiga babagan pencucian dhuwit lan / utawa pendanaan teroris, utawa yen ora ana keraguan babagan kebenaran utawa kaitane data identifikasi sing dipikolehi, UAE-ZONES janji:
- Aja mlebu hubungan bisnis utawa nindakake transaksi;
- Kanggo mungkasi hubungan bisnis, tanpa prelu dibenerake.
